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通知公告
关于拟召开2020年度股东大会的通知
来源:   发布时间:2021年03月30日 15:49   被阅读

各位股东:

    根据《中华人民共和国公司法》《章程》等有关规定,本行董事会决定组织召开安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2021 年 4月20日(周二)上午10点,会期半天。

二、会议地点

(固高进娱乐谷阳路317号)七楼会议室。

三、参会人员

本行股东、董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、见证律师等。

四、会议主持人许威。

五、会议议程:

序号

会议议程

1

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》

2

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》

3

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2021-2023年战略发展规划》

4

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2021年度主要经营指标计划》

5

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案(草案)》

6

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司关于补选董事候选人的议题》

7

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司补选董事选举办法(草案)》

8

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司补选监事、监事长选举办法(草案)》

9

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司补选董事候选人的议题(草案)》

10

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司补选监事候选人的议题(草案)》

11

听取并审议《计票人、唱票人、监票人名单的议题(草案)》

12

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司关于股金溢价不良贷款清收处置及关注情况的反馈》

13

听取并审议安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年度财务收支决算暨2021年财务收支预算报告

14

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》

15

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年度全面高进娱乐管理工作报告》

16

听取并审议《安徽固镇农村商业银行股份有限公司2020年审计工作报告》

17

宣读股东大会律师见证法律意见书

六、会议登记

拟出席会议股东应于2021年4月15日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复(附件1)。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

各营业机构负责人务必于2021年4月16日前统一将出席回复(附件1)上报至综合管理部。

七、相关事宜

(一)会议出席人员要求

1.会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书(附件2),董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

(二)会议签到

全体参会人员于2021年4月20日上午9:30前到达会场并办理签到手续。

(三)会务联系

联系人:张帅

联系电话:0552-6012267,13965272826

联系地址:固高进娱乐谷阳路317号

邮政编码:233700

电子邮箱:yun5599@163.com

特此公告。

 

附件1:股东大会出席回复

附件2:授权委托书

 

董事会

2021年3月30日

 

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