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通知公告
关于拟召开2020年第一次临时股东大会的通知
来源:   发布时间:2020年10月21日 09:34   被阅读

 

各位股东:

    根据《中华人民共和国公司法》《章程》等有关规定本行董事会决定组织召开2020第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2020114日(周10会期半天。

二、会议地点

固镇高进娱乐银行(固镇谷阳路317号七楼会议室

三、参会人员

本行股东、董事、监事、高级管理人员、相关工作

人员、见证律师等。

四、会议主持人:许威。

五、会议议程:

序号

会议议程

1

听取并审议《关于变更注册资本的议题》

2

听取并审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议题》

 

、会议登记

拟出席股东大会股东应于2020111日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

各营业机构负责人务必于2020年11月2日前统一将出席回复上报至董事会办公室。

、相关事宜

(一)会议出席人员要求

1.会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书,董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

(二)会议签到

全体参会人员于2020114日上午9:30前到达会场并办理签到手续。

(三)会务联系

联系人:张帅

联系电话:0552-6012267,13965272826

联系地址:固镇谷阳路317

邮政编码:233700

电子邮箱:yun5599@163.com

特此公告。

 

附件1:股东大会出席回复

附件2:授权委托书

 

董事会办公室  

20201021    

 

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