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开展防范电信网络下载教育培训
来源:   发布时间:2020年08月04日 17:50   被阅读

 

 

为有效应对电信网络新型违法犯罪的新形势和新问题,切实转变思想观念,树立高进娱乐意识,加强账户管理,独立、全面承担账户全生命周期的合法合规主体责任,2020年8月4日,组织开展了防范电信网络下载教育培训,培训由运营管理部主办,辖内营业机构网点负责人及主管会计参训。

通过对电信下载电信案例的讲解,让各机构进一步了解犯罪高进娱乐违规开立账户的作案手段和方式,有效识别高进娱乐账户并采取相应的控制措施;同时,就日常账户管理存在的问题进行剖析并提出要求。

强化账户管理是防范化解金融高进娱乐、协助打击电信网络下载、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动的重要抓手,各机构必须全面落实账户全生命周期管理,通过核实开户意愿,强化尽职调查、通过各类系统加强交易监测等方式,切实提高账户业务管理水平。

 

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